Regtech · Cumplimiento
Cumplimiento SAGRILAFT con evidencia que se genera sola.
Automatizamos la debida diligencia, la consulta de listas, la matriz de riesgo y el registro de evidencia, para que su equipo dedique el tiempo a evaluar riesgo y no a documentarlo.
El contexto
El cumplimiento bien hecho compite con la operación por el mismo tiempo.
En la mayoría de empresas obligadas, la debida diligencia se sostiene con carpetas compartidas y hojas de cálculo. El proceso funciona, pero exige que alguien lo documente con disciplina mientras la operación avanza en paralelo.
La tensión aparece cuando se solicita evidencia de una consulta hecha hace más de un año, o cuando la persona que conocía el proceso cambia de rol. La información existe; reconstruirla toma tiempo que suele no haber.
Un sistema resuelve eso de una sola forma: generando la evidencia en el momento en que ocurre la operación, no después.
Qué automatizamos
El proceso completo, con evidencia en cada paso.
No reemplazamos a su Oficial de Cumplimiento ni a su asesor jurídico. Construimos el sistema donde su política se ejecuta y se documenta sola.
Debida diligencia de contrapartes
Captura estructurada de información de clientes, proveedores y vinculados, con formularios configurables y expediente digital por contraparte.
Consulta de listas restrictivas
Verificación contra las fuentes que su política defina, con registro de cada consulta, su resultado y la fecha en que se hizo.
Matriz de riesgo
Segmentación y calificación de contrapartes según los factores y criterios que defina su manual, no según un modelo genérico.
Flujo de aprobación
Escalamiento de casos según nivel de riesgo, con responsables, plazos y constancia de cada decisión.
Trazabilidad y evidencia
Registro inmutable de qué se consultó, cuándo, quién lo aprobó y con qué información a la vista en ese momento.
Reportes
Salidas consultables y descargables para soporte interno, revisoría fiscal y requerimientos de la autoridad.
Cómo funciona
Tres pasos, sin reinventar su política.
01
Revisamos su manual
Partimos de la política y el manual que su Oficial de Cumplimiento ya tiene. El software se adapta a su marco, no al revés.
02
Configuramos el sistema
Factores de riesgo, formularios, niveles de aprobación y fuentes de consulta, según lo que su manual define.
03
Operación y evidencia
Su equipo trabaja en el sistema y la evidencia se genera sola, en lugar de reconstruirse a mano cuando llega el requerimiento.
Sobre WizzyFi
Ingeniería aplicada a cumplimiento.
Llevamos años construyendo sistemas con control de acceso estricto, reglas normativas configurables y trazabilidad completa. Son los mismos componentes de los que está hecho un proceso de cumplimiento auditable.
La interpretación normativa corresponde a su abogado o a su consultor de cumplimiento. Nosotros construimos el sistema que la ejecuta y deja constancia de ella.
Empecemos por entender su operación.
Agende 45 minutos con nuestro equipo. Sin costo y sin compromiso: revisamos su situación y le decimos con franqueza si hay algo que podamos construir que valga la pena. Si no lo hay, se lo decimos.
- Correo
- info@wizzyfi.com
- +57 302 410 8875
- Ubicación
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Respondemos en menos de 24 horas hábiles. Si lo prefiere, firmamos acuerdo de confidencialidad antes de la sesión.